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El cumplimiento de esta obligación depende en gran medida de la capacidad del casino de entender con quién hace negocios. La BSA no requiere que los casinos tengan una política de KYC ni tienen que identificar a cada cliente que juega en su recinto. La BSA, sin embargo, impone ciertos requisitos de mantenimiento de registros y presentación de reportes. Algunos casinos también generan informes de transacciones periódicas para identificar posibles operaciones sospechosas, tales como juegos mínimos,2 estructuración y otras actividades a veces asociadas con el lavado de dinero. Incluyen indagar y obtener una comprensión del origen de los fondos de sus clientes. Si una mayor investigación también permitía detectar las acciones civiles presentadas contra el cliente alegando que había desviado de manera fraudulenta los fondos de una sociedad que controlaba justo antes de la declaración de quiebra, esto levantaría una alerta roja. Esta información debería cambiar radicalmente la forma en la que el casino considera el acrecentamiento de la actividad de juego del cliente.

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