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Un hombre entra en un casino, cambia euros en fichas, pide una copa y se sienta en la ruleta. Coloca euros en el rojo y otros en el negro. Es una apuesta sin riesgo. Un grupo del Este que trabajaba en 30 países y que blanqueaba un millón de euros al año mediante el juego online y otras pasarelas de pago. Se trata de una forma de lavado de dinero negro en auge, que ya han investigado la Policía Nacional y la Guardia Civil que en remitió un informe a la Fiscalía Anticorrupcióny que preocupa a todos los países. Sin embargo, por su difícil rastreo, no hay cifras que lo cuantifiquen. El juego online puede utilizarse para blanquear dos tipos de capitales: dinero procedente de la ciberdelincuencia que suele estar en alguna cuenta bancaria, normalmente robada o en criptomonedas como el bitcoin, obtenidas en negocios ilegales en portales de la deep web y dinero negro tradicional que se posee en efectivo o en cuentas bancarias de paraísos fiscales. Para no dejar rastro, la clave en ambos casos consiste en hackear cuentas de jugadores registrados y mover el dinero en las apuestas suplantando su identidad. Los inspectores de Hacienda se quejan de la falta de medios y de la dificultad de controlar este y otros nuevos tipos de lavado de dinero asociados a Internet.

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La principal condición para ello es gozar un conocimiento profundo sobre el funcionamiento individual de cada sistema. Trucos sencillos como el empleo de imanes, denial surten efecto desde hace mucho tiempo. Por ende, los fabricantes de los juegos se vieron obligados a implementar métodos que impidieran este tipo de operaciones. Es posible por ello accionar la moneda misma o el aparato de inserción en el sistema.

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